董事會

主要職能:董事會制定業務發展策略及管理方針,及定期監察公司的經營和財務表現。

執行董事

  • 方文權先生

    方文權先生,於2003年10月6日起獲委任為執行董事。方先生現任本公司董事長、董事總經理、提名委員會主席、薪酬委員會及風險管理委員會成員,以及本集團若干附屬公司之董事。方先生乃天大集團有限公司(本公司之控股股東,持有1,194,971,370股股份)創始人、董事長及實益擁有人。方先生現任天大文化控股(中國)股份有限公司(在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,公司代號: 837889)董事長、總經理兼法定代表人。方先生先後於悉尼大學和清華大學學習國際關係專業,彼具有豐富企業戰略及管理方面之經驗,並創辦了公益性戰略研究智庫 “天大研究院”。一直以來,方先生秉承 “關心社會,共同發展” 的使命,熱誠資助社會公益,包括捐資扶貧事業、教育和人才發展、醫療衛生、科學研究和環境保護、文化藝術等。

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  • 呂文生先生

    呂文生先生,於2013年9月30日獲委任為本公司之執行董事,以及為本集團若干附屬公司之董事。呂先生於2007年加入本公司控股股東天大集團,現為天大集團副總經理,全面負責天大集團及本公司的財務管理。呂先生亦為天大文化控股(中國) 股份有限公司(在全國中小企股份轉讓系統 掛牌,公司代號:837889)之董事。呂先生擁有豐富財務管理經驗,涵蓋不同行業,當中曾在香港四大會計師事務所之一擔任審核工作以及管理一間香港上市公司的財務部門。呂先生持有香港城市大學行政人員工商管理碩士學位,目前為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

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非執行董事

  • 沈波先生

    沈波先生,於2015年8月10日獲委任為本公司之非執行董事及審核委員會成員。彼為中華人民共和國註冊會計師非執業會員,擁有上海建材學院會計學、經濟學學士學位及香港中文大學會計學碩士學位。沈先生現任上海醫藥集團股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號:601607)及香港聯合交易所有限公司上市的公司(香港聯交所,股份代號:02607)之執行董事、副總裁兼財務總監,同時也兼任上藥集團常州藥業股份有限公司董事長;上海醫療器械股份有限公司董事長;上海禾豐製藥有限公司董事長;上海市藥材有限公司董事長及中國國際醫藥(控股)有限公司之執行董事。沈先生為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板, 股份代號:688505及於香港聯交所上市的公司,股份代碼:1349)之非執行董事。沈先生曾先後在多家國內大型企業擔任財務部經理和財務總監之職,在企業管理、財務管控及醫藥公司治理等方面具有豐富的經驗。2001年4月至2010年3月期間,沈先生在上海實業醫藥投資股份有限公司(一家曾於上海證券交易所上市的公司,股份代號:600607)任職,先後擔任計劃財務部主管、財務部總經理、財務總監,在此期間,沈先生亦擔任上海醫藥(集團)有限公司財務 部總經理。

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  • 馮全明先生

    馮全明先生,於2016年3月23日獲委任為非執行董事。馮先生現任紅塔煙草(集團)有限責任公司(紅塔,持有本公司9.66% 股權之股東)財務部部長。彼於企業財務會計和資產管理擁有豐富的工作經驗。馮先生於2001年7月加入紅塔,並曾於2007年8月至2014年9月期間於紅塔財務部擔任多個職位,包括工業財務科副科長、資產管理科副科長、資產管理科科長和綜合管理科科長,以及於2013年6月至2014年8月,擔任紅塔全資子公司雲南紅塔集團有限公司財務部計劃財務科科長。馮先生於2001年獲西南 財經大學會計學學士學位,以及於2009年獲中國人民大學工商管理學碩士學位。馮先生具備中國註冊會計師執業資格。

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獨立非執行董事

  • 林日輝先生

    林日輝先生,於2004年獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會成員及 審核委員會成員。林先生於2013年11月26日獲委任為審核委員會主席。林先生於2009年7月22日獲委任為提名委員會及風險管理委員會成員。彼現為執業會計師,亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。林先生曾於關黃陳方會計師行及德勤.關黃陳方會計師行工作逾10年。林先生於審計、稅務、企業融資及會計等方面累積多年經驗。林先生為於香港聯交所主板上市之東方報業集團有限公司(股份代號:0018)之獨立非執行董事。

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  • 趙崇康先生

    趙崇康先生,於2008年4月10日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員 會主席。趙先生於2013年11月26日不再擔任審核委員會主席,惟仍留任該委員會之成員。趙先生於2009年7月22日獲委任為風險管理委員會主席。於2012年4月1日,彼獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。趙先生擁有悉尼大學法學學士學位,目前擔任澳大利亞新南威爾斯高等法院律師和澳大利亞高等法院律師。趙先生在法律行業累積逾40年經驗。趙先生乃澳華療養院基金信託委員會創始會員及中國人民大學法律與全球化研究中心高級研究員。彼亦曾擔任澳大利亞新南威爾斯中國社區協會秘書長。趙先生現為於香港聯交所主板上市之中國海洋石油有限公司(股份代號:0883)之獨立非執行董事及中國銀行(澳大利亞)有限公司之獨立非執行董事。

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  • 趙帆華先生

    趙㠶華先生,於2009年3月31日獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員 會及審核委員會成員。趙先生為蔡鍾趙會計師有限公司的創辦人兼常務董事,亦為李福樹會計師事務所的合夥人。彼於1992 年畢業於香港城市大學,獲榮譽文學學士學位,主修會計,並於2002年獲香港理工大學頒發專業會計碩士學位。彼為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、香港華人會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會員及特許公司治理公會會員、香港稅務學會資深會員及特許稅務師。

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董事名單與其角色和職能

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董事會下設多個委員會,負責監察公司不同範疇事務。

審核委員會

委員會主要負責檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程式是否有效;審閱年度及中期財務報表,然後提交董事會批准;審閱公司財務監控、內部監控及風險管理制度,以確保管理層妥善履行職責。

成員
林日輝先生 - 獨立非執行董事 (主席)
沈波先生 - 非執行董事
趙崇康先生 - 獨立非執行董事
趙㠶華先生 - 獨立非執行董事

職權範圍書

提名委員會

主要職能:提名委員會負責提名具潛質的董事人選、審議獲提名的董事、評核獨立非執行董事的獨立性及向董事會建議有關委任。

成員
方文權先生 - 執行董事(主席)
林日輝先生 - 獨立非執行董事
趙崇康先生 - 獨立非執行董事

職權範圍書

風險管理委員會

主要職能:風險管理委員會協助董事會判斷公司經營風險,訂定風險控制策略方針和強化風險控制系統,務求將經營風險降至最低。

成員
趙崇康先生 - 獨立非執行董事 (主席)
方文權先生 - 執行董事
林日輝先生 - 獨立非執行董事

職權範圍書

薪酬委員會

主要職能:薪酬委員會要向董事會建議公司董事及高級管理人員的薪酬待遇政策和架構。

成員
趙崇康先生 - 獨立非執行董事 (主席)
方文權先生 - 執行董事
林日輝先生 - 獨立非執行董事
趙㠶華先生 - 獨立非執行董事

職權範圍書

公司章程

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股東提名侯選董事之程序

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