主頁 / 投資者關係 / 企業管治
董事會
主要職能:董事會制定業務發展策略及管理方針,及定期監察公司的經營和財務表現。
執行董事
方文權先生
方文權先生,四十六歲,於二零零三年獲委任為執行董事。方先生現任本公司主席兼董事總經理、提名委員會主席、薪酬委員會及風險管理委員會成員,以及本集團若干附屬公司之董事。方先生乃本公司控股股東天大集團創始人、董事長及實益擁有人,具有豐富企業戰略及管理方面之經驗。先後於悉尼大學和清華大學學習國際關係專業,並出資創辦了公益性戰略研究智庫“天大研究院”。一直以來,方先生秉承“關心社會,共同發展”的道德風範,熱誠資助社會公益,包括捐資扶貧事業、教育和人才培訓、醫療衛生、科學研究和環境保護、文化藝術等。
吕文生先生
呂文生先生,五十一歲,於二零一三年獲委任為執行董事。呂先生於二零零七年加入本公司控股股東天大集團,現為天大集團副總經理,全面負責天大集團及本公司的財務管理。呂先生擁有豐富財務管理經驗,涵蓋不同行業,當中曾在香港四大會計師事務所之一擔任審核工作以及管理一間香港上市公司的財務部門。呂先生持有香港城市大學行政人員工商管理碩士學位,目前為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。呂先生亦為本公司若干附屬公司之董事。
獨立非執行董事
林日輝先生
林日輝先生,四十九歲,於二零零四年獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員。林先生於二零一三年十一月二十六日獲委任為審核委員會主席。林先生於二零零九年七月二十二日獲委任為提名委員會及風險管理委員會成員。彼現為執業會計師,亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。林先生曾於關黃陳方會計師行及德勤•關黃陳方會計師行工作逾10年。林先生於審計、稅務、企業融資及會計等方面累積逾25年經驗。林先生為於香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)主板上市之東方報業集團有限公司之獨立非執行董事。
趙崇康先生
趙崇康先生,六十八歲,於二零零八年四月十日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。趙先生於二零一三年十一月二十六日不再擔任審核委員會主席,惟仍留任該委員會之成員。趙先生於二零零九年七月二十二日獲委任為風險管理委員會主席。於二零一二年四月一日,彼獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。趙先生擁有悉尼大學法學學士學位,目前擔任澳大利亞新南威爾斯高等法院律師和澳大利亞高等法院律師。趙先生在法律行業累積逾30年經驗。趙先生乃澳華療養院基金信託委員會創始會員,曾擔任澳大利亞新南威爾斯中國社區協會秘書長。趙先生現為於香港聯交所主板上市之中國海洋石油有限公司之獨立非執行董事及中國銀行(澳大利亞)有限公司之獨立非執行董事。
趙帆華先生
趙㠶華先生,五十歲,於二零零九年三月三十一日獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會成員。趙先生為蔡鍾趙會計師有限公司的創辦人兼董事總經理,亦為李福樹會計師事務所的合夥人。彼於一九九二年畢業於香港城市大學,獲榮譽文學學士學位,主修會計,並於二零零二年獲香港理工大學頒發專業會計碩士學位。彼為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會會員、香港華人會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員、香港稅務學會會員及註冊稅務師。趙先生亦為於香港聯交所主板上市之建福集團控股有限公司之獨立非執行董事。
非執行董事
沈波先生
沈波先生,四十二歲,中華人民共和國註冊會計師,擁有上海建材學院會計學學士學位及香港中文大學會計學碩士學位。沈先生曾先後在多家國內大型企業擔任財務部經理和財務總監之職,在企業管理、財務管控及醫藥公司治理等方面具有豐富的經驗。二零零一年四月至二零一零年三月期間,沈先生在上海實業醫藥投資股份有限公司(一家曾於上海證券交易所上市的公司,股份代碼為:600607)任職,先後擔任計劃財務部主管、財務部總經理、財務總監,在此期間,沈先生亦擔任上海醫藥(集團)有限公司財務部總經理。 自二零一零年三月起,沈先生擔任上海醫藥集團股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代碼為:601607)及香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代碼為:2607))之財務總監,並於二零一一年四月起兼任上海醫療器械股份有限公司(上海醫藥集團股份有限公司的子公司)董事長。於二零一四年五月起兼任中國國際醫藥(控股)有限公司(上海醫藥集團股份有限公司在香港的全資子公司)執行董事。沈先生自二零一二年六月起擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司,股份代碼為:1349)之非執行董事。
馮全明先生
馮全明先生,39歲,於二零一四年九月起出任紅塔煙草(集團)有限責任公司(持有本公司9.65%股權之股東,紅塔)財務部副主任,並於二零一五年九月起獲委任為財務部黨支部書記。馮先生於企業財務會計和資產管理擁有豐富的工作經驗。馮先生於二零零一年七月加入紅塔,並曾於二零零七年八月至二零一四年九月期間於紅塔財務部擔任多個職位,包括工業財務科副科長、資產管理科副科長、資產管理科科長和綜合管理科科長,以及於二零一三年六月至二零一四年八月,擔任紅塔全資子公司雲南紅塔集團有限公司財務部計劃財務科科長。馮先生於二零零一年獲西南財經大學會計學學士學位,以及於二零零九年獲中國人民大學工商管理學碩士學位。馮先生具備中國註冊會計師執業資格。
林家禮博士
林博士,58歲,持有加拿大渥太華大學之科學與數學理學學士學位、系統科學理學碩士和工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學公共管理研究生文憑、英國曼徹斯特城市大學香港及英國法律深造文憑及法律榮譽學士學位、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港大學公共行政碩士和哲學博士學位。

林博士乃香港高等法院律師(前大律師)、澳洲會計師公會榮譽資深會員、澳洲管理會計師公會資深會員、香港仲裁司學會資深會員、CEDR認可調解員、香港董事學會資深會員及香港大學專業進修學院之榮譽院士。

林博士現為香港數碼港管理有限公司主席,以及麥格理基礎建設及有形資產香港及東盟區非執行主席兼亞洲區首席顧問。

林博士亦曾擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問、數碼21資訊科技策略諮詢委員會的行業促進專責小組委員、創新及科技基金小型企業研究資助計劃項目評審小組的評審員、香港交易所衍生工具市場諮詢小組成員、香港上市公司商會常務委員會及公司管治委員會委員、香港金融發展局拓新業務小組成員、香港特別行政區政府教育局校舍分配委員會委員及法律援助服務局成員。林博士現為香港特別行政區政府創新、科技及再工業化委員會委員、香港吸煙與健康委員會委員、教育人員專業操守議會委員、香港城市大學顧問委員會成員、聯合國亞太經濟社會委員會(UNESCAP)工商諮詢理事會副主席兼銀行及金融專案組主席、世界中小企聯盟(WUSME)經濟及金融事務常任委員會主席、太平洋盆地經濟理事會(PBEC)理事、香港貿易發展局一帶一路委員會委員、麥理浩爵士信託基金投資諮詢委員會委員、香港天使投資脈絡榮譽顧問、澳洲管理會計師公會亞太區榮譽主席、香港玉山科技協會理事長、香港—東盟經濟合作基金會會長、香港房地產協會副會長、亞太區房地產協會特別顧問、香港中華總商會會董、香港及澳門澳大利亞商會會董、香港─越南商會創始董事會成員兼榮譽司庫、香港緬甸商會副主席、香港—韓國商會創會成員及香港—泰國商會成員。

林博士於跨國企業管理、策略顧問、企業治理、投資銀行、直接投資及基金管理方面擁有逾30年經驗,跨越電信╱媒體╱科技(TMT)、消費市場╱保健、基建╱地產、能源╱資源及金融服務行業。

林博士曾任香港電訊總經理、泰國正大集團高管及集團屬下數家公司之董事長╱董事╱行政總裁、中銀國際之董事總經理兼投資銀行部副主席及首席營運官、新加坡主權基金淡馬錫控股旗下新加坡科技電訊媒體之執行董事及麥格理資本之香港╱越南╱柬埔寨╱老撾╱緬甸╱泰國區主席兼亞洲區資深顧問等。

董事會下設多個委員會,負責監察公司不同範疇事務。

審核委員會

委員會主要負責檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程式是否有效;審閱年度及中期財務報表,然後提交董事會批准;審閱公司財務監控、內部監控及風險管理制度,以確保管理層妥善履行職責。

成員
林日輝先生 - 獨立非執行董事 (主席)
沈波先生 - 非執行董事
趙崇康先生 - 獨立非執行董事
趙㠶華先生 - 獨立非執行董事
 

提名委員會

主要職能:提名委員會負責提名具潛質的董事人選、審議獲提名的董事、評核獨立非執行董事的獨立性及向董事會建議有關委任。

成員
方文權先生 - 執行董事(主席)
林日輝先生 - 獨立非執行董事
趙崇康先生 - 獨立非執行董事

風險管理委員會

主要職能:風險管理委員會協助董事會判斷公司經營風險,訂定風險控制策略方針和強化風險控制系統,務求將經營風險降至最低。

成員
趙崇康先生 - 獨立非執行董事 (主席)
方文權先生 - 執行董事
林日輝先生 - 獨立非執行董事

薪酬委員會

主要職能:薪酬委員會要向董事會建議公司董事及高級管理人員的薪酬待遇政策和架構。

成員
趙崇康先生 - 獨立非執行董事 (主席)
方文權先生 - 非執行董事
林日輝先生 - 獨立非執行董事
趙㠶華先生 - 獨立非執行董事